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15楼财经 | 上千条大牌丝巾被法拍曝光银行大案
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摘要：7月20日，海口市龙华区人民法院在阿里法医拍卖平台依法拍卖了167条丝巾。拍卖周期只有一天。他们中的大多数都在爱马仕品牌下。其中有真品和仿品，大量无法辨认。是真的。拍卖清
7月20日，海口市龙华区人民法院在阿里法医拍卖平台依法拍卖了167条丝巾。拍卖周期只有一天。他们中的大多数都在爱马仕品牌下。其中有真品和仿品，大量无法辨认。是真的。拍卖清单显示，这些围巾只是冰山一角。涉案丝巾1374条，估价总额122.86万元。除了HERMES，涉及的品牌还有DIOR、GUCCI、CELINE、Salvatore Ferragamo、VALENTLNO等。这些丝巾的原主人潘，曾任中国银行海南分行个人理财部营销经理。通讯。判决书显示，这些大牌丝巾的背后，是一起涉及2000万元的银行大案。
上千条大牌丝巾，只为收藏
根据批次清单信息初步统计，该批次丝巾共有1374条，涉及HERMES、DIOR、 GUCCI、CELINE、Salvatore Ferragamo、VALENTLNO等十余个国际知名奢侈品牌，但只有部分品牌的丝巾有鉴定报告。
具体有156条HERMES丝巾，其中8条是仿丝巾，估价250元； 117条90*90厘米无法认证的丝巾，估价700元；其余31条为真丝围巾，长宽分别为90厘米、70厘米或40厘米，另外一条真丝围巾为135*130厘米。估价1600元、1500元、700元、5500元。
除了爱马仕，这批有质量鉴定报告的GUCCI丝巾有96条，估价3000元； 163条菲拉格慕丝巾有质量鉴定报告，不分大小，评估价2500元一条； 89条带鉴定报告的Dior丝巾，虽然尺码不一，每条鉴定价2000元；此外，还有CELINE、VALENTLNO、YSL等没有质量鉴定证书的品牌，丝巾的估价只有250元或300元。
据了解目前行情为90 cm square爱马仕丝巾的价格大多在3750元到5150元之间，估计1600元的价格甚至不打折。所以，潘家买丝巾的钱，应该比估价高出不少。
潘某买这么多丝巾有什么用？他在这些女士丝巾上花了多少钱？法庭判决揭开了谜底。原来，潘某曾多次在韩某开设的网店购买各种丝巾收藏，价格超过200万元。
金银首饰也有“好心”
根据拍卖相关信息，潘的兴趣绝不仅限于女士丝巾.名牌服装包包、名贵瓷器、大牌珠宝、玉器、金银纪念币、纪念钞票、黄金制品等，总估价336.4万元。除了丝巾，黄金也是潘氏巨款的焦点。
在标注“三亚贵金属”的品类中，有紫禁城五德金碗10个（60克），每个估价2.7万；北京工美有4条不同重量的手工花丝手链（22K金珍珠手链），最便宜的一只估价75000元，最贵的一只价值14万多元。该类拍品总估价达112万元。
此外，各种大牌首饰也是潘的“心头好”。既有ARTE的施华洛世奇项链和银饰，也有周大福的金饰和价值数万美元的TASAKI珍珠项链。总估价超过47万元。
银行营销经理贪污两千万公款？股票跌了600多万。
拥有这么多大牌丝巾和金银首饰的潘某，从何而来？疯狂的奢侈品消费，他哪来那么多钱？
2019年12月，中国裁判文书网公布了潘某贪污罪的判决书。
判决书披露，潘某，男，今年34岁。 2012年10月，年仅25岁的他就任交通银行海南省分行个人理财部营销经理，负责特许产品（贵金属产品）的销售管理工作。
判决结果显示，潘某贪污公款动用脑筋，采取了多种手段。
2015年6月至2016年5月期间，潘某将黄金珠宝公司的10公斤沃德金条带到交通银行海南省分行，没有入仓就当成自己的。黄金珠宝公司回购6次，回购资金用于股票交易和消费。
2016年5月24日至2017年5月9日，潘先生利用职务便利，开始管理和运营贵金属系统，从后台降低贵金属产品价格，虚假交易订单贵金属产品，另外两人及其本人在交通银行海南省分行海口营业部以超低价格从黄金珠宝公司等4家公司购买856件贵金属产品15次。总收购价为198.7万元。订单实际支付金额为1628.9万元。
在实际操作中，潘仅向两家公司下达了15个相同金额的沃德金条订单。潘某德收到沃德金条后，要求两家公司回购。并将回购资金划入其控制的银行账户，用于股票、黄金期货、金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各种日常消费。
据统计，潘某在股票上损失约600万元，黄金期货损失约40万元，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各种日常消费。
为了填补交通银行海南分行的资金缺口，潘先是低价卖出，然后通过高价买入的逆向操作返还了被挪用的资金。
2016年9月29日至2017年12月29日，潘某以类似的方式，在后台以其他四人及本人名义在海南分公司抬高贵金属产品价格交行海口营业部8次以超高价采购21件贵金属产品，总采购价1685.61万元，而交行实际支付订单款4.04万元。
文章来源：《财讯》 网址: http://www.caixunbjb.cn/zonghexinwen/2021/0720/1581.html
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